Внутренний контроль

Внутренний контроль в Казахстане

Разработка регламентов, матрицы рисков и контрольных процедур, внедрение и мониторинг системы внутреннего контроля.

Главная / Услуги / Аудиторские услуги

Система внутреннего контроля под задачи вашего бизнеса

Мы создаем и внедряем эффективную систему внутреннего контроля: от диагностики процессов и разработки регламентов до настройки контрольных точек, разделения полномочий и регулярного мониторинга. Помогаем снижать риски, укреплять дисциплину учета и повышать доверие партнеров и инвесторов.

Что включает услуга

Диагностика СВК и процессов: анализ учетных и бизнес-процессов, выявление рисков и уязвимостей.
Политики и регламенты: положения о СВК, порядок документооборота, инструкции и чек-листы.
Матрица рисков и контрольных процедур: контрольные точки, частота, ответственные, доказательства выполнения.
Разделение полномочий (SoD): настройка ролей и прав, снижение риска ошибок и злоупотреблений.
Контроли в учете/ERP: автоматизированные и ручные проверки, сверки, алерты.
KPI и отчётность по СВК: метрики эффективности, формы отчетов, порядок эскалаций.
Обучение команды: методология, ответственность, практика применения контролей.
Пилот и масштабирование: тестирование на ключевых участках, тиражирование на все подразделения.

Зачем компании внутренний контроль

Снижение финансовых и налоговых рисков — предотвращение ошибок, штрафов и потерь
Защита от мошенничества — прозрачность операций и трассировка изменений.
Готовность к проверкам и аудиту — корректная первичка и доказательная база
Эффективность процессов — меньше ручной работы, меньше возвратов и исправлений

Этапы внедрения

Диагностика и план — интервью, анализ процессов и отчетности, карта рисков, дорожная карта внедрения.
Разработка и внедрение — регламенты, матрица контролей, SoD, настройка контролей в учете/ERP, обучение.
Мониторинг и улучшение — пилот, метрики, корректировки, годовой план тестирования и отчётность по СВК.

Что вы получаете на выходе

Пакет документов: положения, регламенты, инструкции, шаблоны, чек-листы.
Матрицы: рисков, контрольных процедур и разделения полномочий.
Карта процессов с контрольными точками и ответственными.
Отчёт внедрения и план мониторинга с KPI и периодичностью тестов.
Рекомендации по донастройке учета/ERP и автоматизации контролей

Позвоните нам

Внутренний контроль в Казахстане

Разработка регламентов, матрицы рисков и контрольных процедур, внедрение и мониторинг системы внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля под задачи вашего бизнеса

Что включает услуга

Зачем компании внутренний контроль

Этапы внедрения

Что вы получаете на выходе

Наши услуги

Нужна работающая система внутреннего контроля?

Оставить заявку

Оставьте заявку — составим план внедрения и перечень необходимых документов под ваши процессы

Навигация

Услуги

Контакты